تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المرخصة.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت أن المتهم “الذي يحمل جنسية إحدى الدول” يمارس نشاطًا إجراميًا متخصصًا في التداول غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وفي أسعار السوق السوداء، من خلال شراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق الأسعار. بالمخالفة للقانون استخدم سيارة مملوكة للاحتفاظ بداخلها بأموال.

وتبين أن المتهم قام بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التداول بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية وخاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، ومن ثم مبادلتهم من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدين من فرق سعر العملة. وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعتبر من أعمال البنوك المخالفة لأحكام القانون، وتم القبض عليهم إذا كانوا يتعاملون خارج نطاق البنوك المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية. كما تم ضبط بحوزة أحدهما هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحتوي على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهما. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

القبض على شخص لممارسته نشاط إجرامي في مجال المتاجرة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من أسر العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها منها مجدداً للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. وارتفع سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات، تمكن من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.