تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تجري جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع 3 متهمين شاركوا في ممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء العملات الأجنبية وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للبنك المركزي. القانون، وخارج الجهات المخولة، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة. مخالفة لقانون الصرف وتؤثر على قيمة العملة المحلية في السوق العالمية.

وذكرت المعلومات أن المتهمين مارسوا نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقاموا بتحويل أموال من وإلى خارج الدولة بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالعملة الأجنبية والمالية غير المشروعة. – التحويلات بالمخالفة للقانون وذلك باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه. والبنك المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فرق العملة، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال العام نحو 6 ملايين جنيه.

وتبين أن 3 متهمين قاموا بجمع مدخرات العاملين بالخارج ونقلها من داخل الدولة إلى خارجها. وتم القبض عليهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.