غسل
-
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص غسل 80 مليون جنيه بسوهاج حصيلة تجارة المخدرات
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بغسل نحو 80 مليون جنيه متحصل عليها من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، برصد عمليات غسيل الأموال المتحصلة من ممارسة النشاط الإجرامي المتخصص في الإتجار وترويج المواد.…
أكمل القراءة » -
حوادث
وزارة العدل تبلغ نيابة غسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية
القاهرة: «رأي الأمة» أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، أن جهاز الكسب غير المشروع أبلغ نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عن تخلف 542 موظفا عن تقديم إقرارات الذمة المالية خلال عام 2023، فضلا عن الإبلاغ عن 239 ممولا . تلقى جهاز الكسب غير المشروع 386.756 كشفا ماليا لموظفي الدولة لعام 2023، وتم فحص 366.480 كشفا، وبقي 20.276 كشفا…
أكمل القراءة » -
حوادث
كشف قضيتي غسل أموال في العقارات بقيمة 50 مليون جنيه
القاهرة: «رأي الأمة» اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية بحق 5 أشخاص «لديهم معلومات جنائية» بجرم الاتجار وترويج المواد المخدرة. ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق (إقامة أنشطة تجارية – شراء عقارات وسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها…
أكمل القراءة »