كشف قضيتي غسل أموال في العقارات بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية بحق 5 أشخاص «لديهم معلومات جنائية» بجرم الاتجار وترويج المواد المخدرة. ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق (إقامة أنشطة تجارية – شراء عقارات وسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها نتيجة مشروعة. الجهات.. وقدرت هذه العقارات بـ (30 مليون جنيه تقريبًا).

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص «أحدهم لديه معلومات جنائية»، لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين وذلك بالادعاء بأنها أرسلت إلى الخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (تأسيس الشركات). – شراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية. وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ (20) مليون جنيه.