غسيل أموال
-
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين بغسل ما يقرب من 73 مليون جنيه نتيجة أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واستفادوا وجمعوا على إثر ذلك مبالغ…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع 5 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 20 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وفي عدة مناطق لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشاركوا في تجارة المخدرات واستفادوا وجمعوا على إثرها…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك بالدقهلية
القاهرة: «رأي الأمة» كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تقدمت به سيدة لمديرية أمن الدقهلية بشأن خروج زوجها من مسكنهما بمركبة “توك توك” (خاصة به) بدون لوحات معدنية وعدم العودة. وفي وقت لاحق، عثر على جثته في مياه أحد مصارف المياه بمنطقة الوسط، ولم يتم العثور على الـ«توك توك». له. ومن خلال الفحص، أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام…
أكمل القراءة » -
حوادث
الإيداعات البنكية والشركات.. اعرف الأنشطة المستخدمة لغسل أموال تجار المخدرات
القاهرة: «رأي الأمة» يستخدم الخارجون عن القانون الحيل والوسائل والأساليب للتخلص من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وإضفاء الشرعية والمشروعية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها. ويشمل ذلك الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب المال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً تكون هذه الأموال مختلطة وتقسيم الأموال مع أموال أخرى، واستثمارها في أنشطة حلال شرعاً وقانوناً،…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع 5 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 200 مليون جنيه عائدات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مناطق لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشاركوا في تجارة المخدرات واستفادوا وجمعوا على إثرها مبالغ…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» جدد قاضي المعارض المختص حبس المتهمين بغسل ما يقرب من 27 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها، وذلك 15 يومًا كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق…
أكمل القراءة » -
حوادث
جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين بغسل ما يقرب من 440 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وقد استفادوا وجمعوا على إثر ذلك مبالغ كبيرة من المال، ولجأوا…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 43 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تحقق جهات التحقيق المختصة مع 3 متهمين بغسل ما يقرب من 43 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واستفادوا وجمعوا على إثر…
أكمل القراءة » -
حوادث
جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» وتبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع 6 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 100 مليون جنيه عائدات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشاركوا في تجارة المخدرات واستفادوا وجمعوا على إثرها مبالغ…
أكمل القراءة » -
حوادث
كشف قضيتي غسل أموال في العقارات بقيمة 50 مليون جنيه
القاهرة: «رأي الأمة» اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية بحق 5 أشخاص «لديهم معلومات جنائية» بجرم الاتجار وترويج المواد المخدرة. ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق (إقامة أنشطة تجارية – شراء عقارات وسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها…
أكمل القراءة »