متداول بيتكوين يخسر 70 مليون دولار بعد إرسال العملات المشفرة لعنوان حساب خاطئ

كشف تقرير حديث أن أحد متداولي العملات المشفرة خسر عشرات الملايين من الدولارات في عملية احتيال تسمى تسميم العناوين.

يتم تنفيذ عمليات احتيال تسميم العناوين من قبل اللصوص الذين يقومون بإنشاء حسابات محاكاة ساخرة لعنوان التشفير عبر الإنترنت الخاص بالضحية، والتي يستخدمونها لإرسال مبلغ صغير من العملة إلى الضحية على أمل أن يرسلوا الأموال عن طريق الخطأ إلى العنوان المزيف لاحقًا، وفقًا لـ موقع إلكتروني. Verge Transak، منصة تداول العملات المشفرة.

نظرًا لأن سلاسل الكتل عامة، فمن السهل على المحتالين العثور على عناوين العملات المشفرة الخاصة بالأشخاص وإرسال معاملات تصيد وهمية إلى الضحايا.

أكدت شركة CertiK، وهي شركة أمنية تعمل بتقنية blockchain، أنها اكتشفت تحويلًا بقيمة 69.3 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى عنوان “مرتبط بتسميم العناوين” في منشور على X.

تُظهر محفظة العملة المشفرة الخاصة بالضحية الآن خسارة إجمالية تبلغ حوالي 97٪ من أصولها في Coinbase، حيث تبلغ قيمة الحساب الآن أكثر من 1.6 مليون دولار.

وكتبت شركة Peckshield، وهي شركة أمنية أخرى

توصي Trezor، وهي منصة أخرى لتداول العملات المشفرة، بالتحقق مرة أخرى من كل عنوان قبل إرسال المعاملة وعدم نسخ عنوان من سجل معاملاتك مطلقًا عند تحويل الأموال لتجنب عمليات الاحتيال على العناوين.

وتقول الشركة إن إرسال معاملة اختبارية صغيرة قبل إجراء تحويل كبير يعد أيضًا وسيلة فعالة للتحقق من العنوان.

تتزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وفقًا لتقرير جرائم الإنترنت لعام 2023 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي. ويقول التقرير إن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة كلفت المستثمرين 3.94 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يشكل أكثر من ثلاثة أرباع خسائر الاحتيال الاستثماري لهذا العام.

أظهرت إحدى الدراسات أن عمليات احتيال “ذبح الخنازير” كلفت المستثمرين 75 مليون دولار في الفترة من 2020 إلى 2024. وتبدأ عملية الاحتيال بإرسال المجرمين رسالة نصية برقم خاطئ، يستخدمونها كوسيلة لبناء الثقة مع الضحايا.

ثم يرسلون إليهم دفعات صغيرة ويغريونهم بالقيام باستثمارات وهمية في العملات المشفرة، ولا يقطعون الاتصال إلا بعد أن يرسل الضحية مبلغًا كبيرًا من المال إلى اللص.

يشير اسم عملية الاحتيال إلى تسمين خنزير قبل ذبحه، ومعظم عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تنطوي على محتالين يحاولون جذب الضحايا إلى عمليات احتيال غير ذات صلة عن طريق الدفع لهم بالبيتكوين حتى لا يمكن تعقب جرائمهم، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.

تقول الوكالة إن أفضل طريقة لاكتشاف عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة هي عدم الثقة أبدًا في أي شخص يقبل الدفع فقط بالعملات المشفرة أو يعد بعوائد ربح عالية على استثمار مشكوك فيه.

تقول لجنة التجارة الفيدرالية: “تعد عمليات الاحتيال الاستثماري واحدة من أفضل الطرق التي يخدعك بها المحتالون لشراء العملات المشفرة وإرسالها إلى المحتالين، ولكن المحتالين ينتحلون أيضًا صفة الشركات والوكالات الحكومية والاهتمامات الرومانسية، من بين تكتيكات أخرى”.