اعرف مصير متهم بتجارة العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المرخصة.

ويواجه الجهات المختصة التي كشفت عن ممارسة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة منها. فرق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدام سيارة مملوكة للاحتفاظ بالمبالغ المالية. داخله.

وتبين أن المتهم قام بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التداول بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية وخاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، ومن ثم مبادلتهم من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فرق سعر العملة. وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعتبر من أعمال البنوك المخالفة لأحكام القانون، وتم القبض عليهم إذا كانوا يتعاملون خارج نطاق البنوك المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية. كما تم ضبط بحوزة أحدهما هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحتوي على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهما. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

القبض على شخص بتهمة مزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من أسر العاملين في الخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. وارتفع سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات، تمكن من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.