استجواب متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة بتعاملات 2 مليون جنيه

استخدم أحد المتهمين بـ”المتاجرة بالعملة” العديد من الأساليب، مثل المقاصة والتحويلات المالية، للمتاجرة بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولاً إخفاء عائدات تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارية، والسيارات. هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهم بمزاولة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملات والتحويلات النقدية غير المشروعة. قانوني من وإلى البلاد.

وتبين أن المتهم استفاد من تجارة العملات وإجراء تحويلات مالية بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولته السيطرة على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير مشروعة للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة. واقتصاد الدولة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والعملة رقم 88 لسنة . عام 2003، وبلغ حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها وراء عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات..

وتبين أن المتهم قام بالمحاولة “غسيل أموال” متحصلات النشاط غير المشروع في مجال تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها طابعاً مشروعاً، وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (الشراء) الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).

وعثر بحوزته على (مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) – 2 ماكينة عد نقدي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية خارج الدولة. السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير القانونية من وإلى البلاد فيما يعرف بـ”نظام المقاصة”. “ما يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد. وبمواجهته اعترف بحيازته عملات أجنبية ومبالغ مالية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”..