غسلا 63 مليون جنيه.. تجديد حبس متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

جددت المحكمة المختصة حبس متهمين اثنين متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين احتياطيا لمدة 15 يوما بتهم الاحتيال والتزوير من خلال شركة لاستقطاب الأموال متخصصة في الهجرة غير الشرعية والاحتيال على الراغبين بالسفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية. أموال منهم بحجة ترحيلهم إلى دول أوروبية، وحاولوا غسل عائدات نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 63 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.

وسبق أن ذكرت المعلومات أن المتهمين مارسوا نشاط تجنيد الأموال، وقاموا بنشاط واسع في مجال الجريمة المنظمة، وتنظيم رحلات هجرة غير شرعية بين شباب من مختلف المحافظات يرغبون في السفر للعمل في الدول الأوروبية، مقابل المال، من أجل سفرهم بطريقة غير شرعية إلى دول أجنبية باستخدام التأشيرات. إلى الدول العربية، عودة تذاكر السفر، واستغلال فترة التوقف في الدول الأجنبية، وحاولوا غسل عائدات نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 63 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة مثل السيارات والعقارات وغيرها. آحرون.

وكشفت عدة تقارير عن قيام “شخصين” بالاستيلاء على مبالغ مالية من كل منهما بعد إيهامهما بأنهما قادران على إتمام إجراءات الهجرة لدولة أجنبية. إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين أن الواقعة حقيقية وأن المتهم كان وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وتم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، واعترفوا بالتهم الواردة بالمحضر فيما يتعلق بإنشائهم شركة وهمية للحصول على أوراق الهجرة لدولة أجنبية والإعلان عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بقصد الاحتيال على المواطنين الراغبين بالهجرة إلى الخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وتم غسل عائدات نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 63 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.