غسلا
-
حوادث
اتخاذ الاجراءات القانونية حيال إجراميين غسلا 20 مليون جنيه حصيلة جرائم النصب
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد شخصين بالقليوبية بتهمة غسل مبلغ 20 مليون جنيه متحصلين من نشاطهما الإجرامي في الاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للخارج. ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين مقيمين بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال…
أكمل القراءة » -
حوادث
جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين بغسل ما يقرب من 440 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وقد استفادوا وجمعوا على إثر ذلك مبالغ كبيرة من المال، ولجأوا…
أكمل القراءة » -
حوادث
غسلا 63 مليون جنيه.. تجديد حبس متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
القاهرة: «رأي الأمة» جددت المحكمة المختصة حبس متهمين اثنين متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين احتياطيا لمدة 15 يوما بتهم الاحتيال والتزوير من خلال شركة لاستقطاب الأموال متخصصة في الهجرة غير الشرعية والاحتيال على الراغبين بالسفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية. أموال منهم بحجة ترحيلهم إلى دول أوروبية، وحاولوا غسل عائدات نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 63 مليون جنيه خلف أنشطة…
أكمل القراءة »