اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لغسلهم 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص؛ بسبب قيامهم بغسل نحو 30 مليون جنيه من عائدات نشاطهم الإجرامي.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة. ملاحقة الأجهزة الأمنية المعنية بـ4 أشخاص، أحدهم يحمل معلومات جنائية. بسبب قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بحجة إرسالها إلى الخارج.

وكشفت التحقيقات عن محاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، فضلاً عن إيداعها… وكان بعض تلك الأموال في حساباتهم البنكية الخاصة وحسابات أفراد عائلاتهم في بعض البنوك. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة.

وقدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. اللازمة بشأنها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .