وإخفاء
-
وسائل الاعلام
تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
القاهرة: رأي الأمة تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر. تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع متهم بتداول العملات. استخدم العديد من الأساليب، مثل المقاصة والتحويلات المالية، في تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير قانونية، محاولاً إخفاء عائدات تجارته خلف الأنشطة…
أكمل القراءة » -
حوادث
استجواب متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة بتعاملات 2 مليون جنيه
القاهرة: «رأي الأمة» استخدم أحد المتهمين بـ”المتاجرة بالعملة” العديد من الأساليب، مثل المقاصة والتحويلات المالية، للمتاجرة بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولاً إخفاء عائدات تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارية، والسيارات. هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهم بمزاولة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملات والتحويلات النقدية غير المشروعة. قانوني من وإلى البلاد. وتبين أن المتهم استفاد من تجارة…
أكمل القراءة »