جرائم غسيل الأموال
-
وسائل الاعلام
السيارات والشركات والإيداعات البنكية.. أنشطة يستخدمها تجار المخدرات لغسل أموالهم
القاهرة: رأي الأمة تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: السيارات والشركات والإيداعات البنكية.. أنشطة يستخدمها تجار المخدرات لغسل أموالهم، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص لممارسته نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتحقيق أرباح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (ممارسة أنشطة…
أكمل القراءة » -
حوادث
الإيداعات البنكية والشركات.. اعرف الأنشطة المستخدمة لغسل أموال تجار المخدرات
القاهرة: «رأي الأمة» يستخدم الخارجون عن القانون الحيل والوسائل والأساليب للتخلص من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وإضفاء الشرعية والمشروعية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها. ويشمل ذلك الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب المال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً تكون هذه الأموال مختلطة وتقسيم الأموال مع أموال أخرى، واستثمارها في أنشطة حلال شرعاً وقانوناً،…
أكمل القراءة »