لغسل

حوادث

الإيداعات البنكية والشركات.. اعرف الأنشطة المستخدمة لغسل أموال تجار المخدرات

القاهرة: «رأي الأمة» يستخدم الخارجون عن القانون الحيل والوسائل والأساليب للتخلص من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وإضفاء الشرعية والمشروعية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها. ويشمل ذلك الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب المال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً تكون هذه الأموال مختلطة وتقسيم الأموال مع أموال أخرى، واستثمارها في أنشطة حلال شرعاً وقانوناً،…