غسيل أموال
-
حوادث
كشف قضيتي غسل أموال في العقارات بقيمة 50 مليون جنيه
القاهرة: «رأي الأمة» اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية بحق 5 أشخاص «لديهم معلومات جنائية» بجرم الاتجار وترويج المواد المخدرة. ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق (إقامة أنشطة تجارية – شراء عقارات وسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بغسل67 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تستجوب جهات التحقيق المختصة 4 أشخاص متهمين بغسل ما يقرب من 67 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واستفادوا وجمعوا على إثر…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» وتبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع 6 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 100 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشاركوا في تجارة المخدرات واستفادوا وجمعوا على إثرها مبالغ…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجديد حبس متهمين بغسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة
القاهرة: «رأي الأمة» جدد قاضي المعارض المختص حبس المتهمين بغسل ما يقرب من 31 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها، وذلك 15 يومًا كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر…
أكمل القراءة »