غسلوا
-
حوادث
ضبط 3 أشخاص غسلوا 65 مليون جنيه حصيلة تجارتهم في النقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص لقيامهم بغسل مبلغ 65 مليون جنيه حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي.   حيث الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة؛ قام ثلاثة أشخاص، من سكان محافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، بغسل أموال…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع 5 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 20 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وفي عدة مناطق لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشاركوا في تجارة المخدرات واستفادوا وجمعوا على إثرها…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط تجار مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه فى العقارات
القاهرة: «رأي الأمة» اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد (عنصر إجرامي – مقيم بقسم شرطة أبو كبير بالشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصل عليها. من مزاولة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة. الشرعية وإظهارها وكأنها نتاج جهات مشروعة من خلال…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع 5 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 200 مليون جنيه عائدات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مناطق لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشاركوا في تجارة المخدرات واستفادوا وجمعوا على إثرها مبالغ…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 43 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تحقق جهات التحقيق المختصة مع 3 متهمين بغسل ما يقرب من 43 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واستفادوا وجمعوا على إثر…
أكمل القراءة » -
حوادث
جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» وتبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع 6 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 100 مليون جنيه عائدات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشاركوا في تجارة المخدرات واستفادوا وجمعوا على إثرها مبالغ…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» وتبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع 6 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 100 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشاركوا في تجارة المخدرات واستفادوا وجمعوا على إثرها مبالغ…
أكمل القراءة »