ضبط 3 أشخاص غسلوا 65 مليون جنيه حصيلة تجارتهم في النقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص لقيامهم بغسل مبلغ 65 مليون جنيه حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي.
 
حيث الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة؛ قام ثلاثة أشخاص، من سكان محافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإعطائها صورة الصفة القانونية، وإظهارها وكأنها ناشئة عن جهات مشروعة من خلال شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي. وقدرت قيمة شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وعمليات غسيل الأموال التي قام بها المذكورون بنحو 65 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. عنهم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
