حيـال
-
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في تجارة المخدرات
القاهرة: رأي الأمة تم إطلاع قطاع مكافحة الأسلحة والأسلحة والذخيرة بالتنسيق مع وكالات الوزارة ذات الصلة لاتخاذ تدابير قانونية فيما يتعلق (6 أشخاص – 4 منهم معلومات إجرامية) لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار في المخدرات ، في محاولة لإخفاء مصدرها ، وصبغها بالشخصية القانونية ، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة من…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه
قام قطاع الأسلحة والذخيرة المناهضة للأسلحة والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع وكالات الوزارة المعنية بتقييم التدابير القانونية ضد 3 عناصر إجرامية لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات ومحاولة إخفاء مصدرهم وصبغها بالشخصية القانونية وتُظهر لها أنها تسببت في صدقها. إنشاء أنشطة تجارية و NBSP ؛- العقارات وشراء الأراضي & ndash ؛ شراء السيارات &…
أكمل القراءة »