حيـال
-
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة تولى قطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد “العنصر الإجرامي” لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (شراء وحدات سكنية). وتقدر القيمة المالية لعمليات الغسل التي قام بها الشخص المذكور…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية غسلوا 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
القاهرة: رأي الأمة اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والجهات المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية ضد (5 عناصر إجرامية – من المقيمين بمحافظة الغربية)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة من جهات مشروعة من خلال (الأنشطة التجارية – الشراء). الأراضي الزراعية). العقارات والسيارات).…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة قام قطاع المناهضين للأسلحة والأسلحة والذخيرة بتنسيق ووكالات الوزارة ذات الصلة لاتخاذ تدابير قانونية فيما يتعلق (عنصرين جنائيين) ، لأنهم يغسلون الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بها مع الأسلحة غير المرخصة من خلال الشراء من خلال الشراء من خلال الشراء من خلال الشراء. – – إنشاء أنشطة تجارية – شراء العقارات والسيارات).…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة اتخذ قطاع مكافحة الأسلحة والأسلحة والذخيرة ، غير مرخصة من التنسيق والوكالات الوزارة ذات الصلة ، تدابير قانونية فيما يتعلق “عنصر إجرامي وزوجته – يقيمون في شمال سيناء” ، لإسقاط الأموال التي يتم الحصول عليها من النشاط الإجرامي في الاتجار بها في المخدرات ، والترويج لهم وتجربهم لإخفاء مصدرهم وتهريبهم من خلال الشراء. العقارات والسيارات. تم…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة لم ينسق قطاع الأسلحة والأسلحة والذخيرة المناهضة للأسلحة والذخيرة وتتخذت هيئات الوزارة بالتدابير القانونية المتعلقة (3 العناصر الجنائية) لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار في المخدرات ، وترويجها ، ومحاولة إخفاء مصدرها ، وصبغها بالشخصية القانونية ، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن الكيانات المشروعة من خلال (شراء العقارات والسيارات). تم…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة اتخذ قطاع المناهض للأسلحة والأسلحة والذخيرة ، غير مرخصة من التنسيق ووكالات الوزارة ذات الصلة ، تدابير قانونية فيما يتعلق (مكون إجرامي وزوجته – يقيمون في القاهرة) لأنهم يغسلون الأموال التي يتم الحصول عليها من النشاط القانوني ( – شراء العقارات – شراء العقارات والسيارات). تم تقدير هذه الخصائص بحوالي (70) مليون جنيه ، تم اتخاذ…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 40 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة اتخذ قطاع مكافحة الأسلحة والأسلحة والذخيرة ، غير مرخصة من التنسيق والوكالات الوزارة ذات الصلة ، تدابير قانونية فيما يتعلق (3 عناصر إجرامية) ، لإخفاءها من الأموال التي تم الحصول عليها من النشاطات الإجرامية في الاتجار بها (تشجيعها على الأدوية التجارية ، وترويجها ، وترويجها ، ومحاولة إخفاء مصدرهم مع الأموال التي تم الحصول عليها من النشاطات…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 15 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة بالتنسيق مع وكالات الوزارة ذات الصلة ، اتخذت الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع الوكالات الوزارة ذات الصلة ، تدابير قانونية فيما يتعلق بـ “صانع المحتوى – المقيمين في قسم شرطة ماتاريا في القاهرة” ، لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطها غير القانوني في إنشاء صفحة على مواقع الاتصال وإدارتها الاجتماع الاجتماعي ، واستخدامها…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص غسلوا 75 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة اتخذ قطاع مكافحة الأسلحة والأسلحة والذخيرة ، غير مرخص في التنسيق ووكالات الوزارة ذات الصلة ، تدابير قانونية فيما يتعلق (3 أشخاص "ل 2 منهم معلومات جنائية"). لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار في المخدرات ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرهم وصبغها بالطابع القانوني وإظهارها ، كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال سيدة غسلت 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطها في تجارة المخدرات
القاهرة: رأي الأمة قام قطاع مكافحة الأسلحة والأسلحة والذخيرة في وزارة الداخلية بتنسيق التنسيق والوكالات للوزارة المعنية بتقييم التدابير القانونية. ومن “إحدى النساء – المقيمين في محافظة الإسكندرية” لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطها الإجرامي في الاتجار في المخدرات المخدرة ، ومحاولة إخفاء مصدرها ، وصبغها بالشخصية القانونية ، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن الكيانات الشرعية…
أكمل القراءة »