تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم بالعملة بالسيارات والعقارات

تحقق الجهات المختصة مع 3 متهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة، وإخفاء عائدات تجارتهما والتي بلغت نحو 35 مليون جنيه. وراء الأنشطة المشروعة.

وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر. في انتهاك للقانون.

كما تبين ممارستهم نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال المتاجرة بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ثم مبادلتها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين. من فرق سعر العملة، مقابل عمولة 1%، وهي جريمة. أنشطة البنك المخالفة لأحكام القانون.

وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منها، حيث قدرت هذه العقارات بنحو 35 مليون جنيه.

القبض على ثلاثة أشخاص لممارستهم نشاط إجرامي في مجال تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من أسر العاملين في الخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. وكان سعر الصرف بمعدل كبير وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهم ومواجهتهم. واعترفوا بممارستهم النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.