اتخاذ الإجراءات القانونيـة مع شخص لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) بتهمة غسيل الأموال. الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الادعاء بأنهم أرسلوها إلى الخارج. ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (شراء وحدات سكنية وإدارية – شراء قطعة أرض – تأسيس شركات ومؤسسات تجارية – شراء سيارات).
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها الشخص المذكور بمبلغ
(حوالي 60 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون