غسيل الأموال
-
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لغسلهم 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص. لأنهم قاموا بغسل نحو 60 مليون جنيه نتيجة نشاطهم الإجرامي. اتخذ قطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بحق 4 أشخاص؛ بسبب قيامهم بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى قيامهم بحجز…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 75 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
اتخذ قطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل أموال متحصلة من ممارسة التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي " مع نظام المقاصة" والتي قدرت بنحو 75 مليون جنيه. ويبدو أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها متولدة من جهات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء الأراضي والعقارات والسيارات…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص غسـل 29 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية ضد “شخص ذو معلومات جنائية” – من سكان محافظة المنوفية.
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لغسلهم 170 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص. لأنهم قاموا بغسل نحو 170 مليون جنيه نتيجة نشاطهم الإجرامي. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، ضد 5 أشخاص («أحدهم» «معلومات جنائية»، واثنين منهم أن يحمل جنسية إحدى الدول)؛ بسبب قيامهم بغسل الأموال…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة غسلا 30 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد شخصين “لهما معلومات جنائية” – يقيمان بمحافظة القاهرة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال مكافحة جرائم المال العام. الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدره، وإضفاء طابع قانوني عليه، وإظهاره وكأنه جاء من جهات مشروعة من خلال “شراء الوحدات…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين غسلا 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق “شخصين أحدهما يحمل معلومات جنائية”. – سكان محافظة القاهرة” لقيامهم بغسل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
للشركات المالية غير المصرفية.. ضوابط إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القاهرة: «رأي الأمة» ألزمت هيئة الرقابة المالية الشركات المالية غير المصرفية بإعداد دليل عمل داخلي يتضمن أنظمة وإجراءات شاملة لضمان حسن تطبيق القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تتم مراجعة هذا الدليل بشكل دوري لمعرفة مدى تحديثه وتطويره واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي هذا الصدد، يجب أن تتضمن هذه الأدلة ما يلي على الأقل: 1- وضع…
أكمل القراءة »