غسيل أموال
-
حوادث
استجواب متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارته فى العملة
القاهرة: «رأي الأمة» وتحقق الجهات المختصة مع شخص متهم بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، إلى جانب أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استغل نشاطه الإجرامي في مجال تجارة العملات خارج السوق المصرفي لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، حيث شارك في تجارة…
أكمل القراءة » -
تقنية
الاتحاد الأوروبى يصدر إرشادات لشركات العملات المشفرة للحد من غسيل الأموال
القاهرة: «رأي الأمة» أضاف الاتحاد الأوروبي المزيد من الضوابط والمبادئ التوجيهية إلى لوائح العملات المشفرة لضمان عدم إساءة استخدام الأصول الرقمية الافتراضية من قبل المجرمين لإجراء أو تمويل أنشطة غير مشروعة. فرضت هيئة البنوك الأوروبية “قاعدة سفر” على شركات العملات المشفرة والتي ستطلب منها تخزين تفاصيل المعاملات على منصاتها، والتي تهدف إلى تقليل حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام الأصول…
أكمل القراءة » -
تقنية
كوريا الجنوبية تبدأ حملة صارمة ضد أنشطة العملات المشفرة المشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تحاول كوريا الجنوبية تطهير قطاع العملات المشفرة من المحتالين الذين يستغلون الأصول الرقمية لتسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال. وتتخذ الدولة إجراءات صارمة ضد أنشطة العملات المشفرة التي تبدو مشبوهة أو غير عادية في بورصات العملات المشفرة العاملة في الدولة الآسيوية. وأصدرت هيئة الرقابة المالية في كوريا بيانًا تنبه فيه جميع بورصات العملات المشفرة إلى تكثيف…
أكمل القراءة » -
حوادث
متهم أخفى 60 مليون جنيه حصيلة ترويج وتجارة المخدرات خلف أنشطة مشروعة
القاهرة: «رأي الأمة» جدد قاضي المعارضات المختص حبس متهم بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهم استغل نشاطه الإجرامي في مجال ترويج وتجارة المواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، حيث شارك في الاتجار بالمخدرات وربح وحصل على…
أكمل القراءة » -
حوادث
55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. التحقيق مع متهم وزوجته بغسل أموال
القاهرة: «رأي الأمة» تحقق جهات التحقيق المختصة مع متهم وزوجته بتهمة غسل مبلغ 55 مليون جنيه متحصلات نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال. وشاركوا في الاتجار بالمواد المخدرة واستفادوا وجمعوا أموالاً كبيرة نتيجة ذلك، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال كعائدات أنشطتهم الإجرامية. وتواجه الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية في القضية، والتي كشفت عن قيامهم…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» جدد قاضي المعارض المختص حبس المتهمين بغسل ما يقرب من 27 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها، وذلك 15 يومًا كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق…
أكمل القراءة » -
محافظات
محافظ جنوب سيناء يشارك فى الملتقى السنوى لمدراء الالتزام فى المصارف العربية
القاهرة: «رأي الأمة» شارك اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، في فعاليات الملتقى السنوي لمديري الالتزام في البنوك العربية، والذي ينظمه اتحاد البنوك العربية. ويعقد المنتدى بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتحاد بنوك مصر، وفريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي. بلدان. ينعقد…
أكمل القراءة » -
مصر
جامعة الأزهر تبحث سبل التعاون مع الشبكة الدولية لمكافحة غسيل الأموال الروسية
القاهرة: «رأي الأمة» استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وفداً روسياً ضم: د.أرينا شيلينا، نائب رئيس معهد الشبكة الدولية الروسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ود. عمرو الديب، رئيس قسم الشرق الأوسط بجامعة لوباتشيفسكي، وأليكسي جوروف، وفانيرا نازارينكو. وخبراء معهد الشبكة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسكرتير الأول لسفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة السيد أنطون…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجديد حبس 4 متهمين اشتركوا في تجارة الأسلحة والذخائر
القاهرة: «رأي الأمة» جددت المحكمة المختصة حبس 4 أشخاص متهمين بغسل ما يقرب من 60 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها، وذلك لـ 15 شخصًا أيام كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية.. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بغسل67 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تستجوب جهات التحقيق المختصة 4 أشخاص متهمين بغسل ما يقرب من 67 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واستفادوا وجمعوا على إثر…
أكمل القراءة »