بغسل
-
حوادث
ضبط شخص بالمنيا لقيامه بغسل 110 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
& nbsp ؛ اتخذ قطاع مكافحة الأسلحة والأسلحة والذخيرة غير مرخصة بالتنسيق مع الوكالات ذات الصلة في الوزارة ، والإجراءات القانونية المتعلقة بالشخص الذي لديه معلومات جنائية مقيمة في محافظة مينا ؛ لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطه الإجرامي في الاتجار في المخدرات وترويجها. & nbsp ؛ للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 75 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
اتخذ قطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل أموال متحصلة من ممارسة التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي " مع نظام المقاصة" والتي قدرت بنحو 75 مليون جنيه. ويبدو أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها متولدة من جهات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء الأراضي والعقارات والسيارات…
أكمل القراءة » -
حوادث
استجواب متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارته فى العملة
القاهرة: «رأي الأمة» وتحقق الجهات المختصة مع شخص متهم بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، إلى جانب أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استغل نشاطه الإجرامي في مجال تجارة العملات خارج السوق المصرفي لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، حيث شارك في تجارة…
أكمل القراءة » -
حوادث
"الداخلية": ضبط 9 أشخاص لقيامهم بغسل 200 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، من القبض على 9 أشخاص – اثنان منهم من ذوي السوابق الجنائية – لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم. وتبين أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء مظهر قانوني…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسل 150 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال بقطاع مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، إجراءات قانونية ضد 4 أفراد مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. وتبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء مظهر قانوني عليها وكأنها جاءت من جهات مشروعة،…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسل 300 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والذخائر، من التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر إجرامية بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من مزاولة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة. وتبين أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال، وإعطائها الصفة القانونية، وإظهارها وكأنها متولدة من جهات مشروعة من خلال…
أكمل القراءة » -
حوادث
55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. التحقيق مع متهم وزوجته بغسل أموال
القاهرة: «رأي الأمة» تحقق جهات التحقيق المختصة مع متهم وزوجته بتهمة غسل مبلغ 55 مليون جنيه متحصلات نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال. وشاركوا في الاتجار بالمواد المخدرة واستفادوا وجمعوا أموالاً كبيرة نتيجة ذلك، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال كعائدات أنشطتهم الإجرامية. وتواجه الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية في القضية، والتي كشفت عن قيامهم…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» جدد قاضي المعارض المختص حبس المتهمين بغسل ما يقرب من 27 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها، وذلك 15 يومًا كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق…
أكمل القراءة » -
محافظات
مصرع سيدة صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بغسل الملابس في منزلها بالدقهلية
القاهرة: «رأي الأمة» لقيت سيدة خمسينية مصرعها، إثر تعرضها لصعقة كهربائية داخل منزلها بقرية بقطريس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية. وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى أجا تحت تصرف النيابة العامة. تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مأمور قسم شرطة أجا بوصول جثة سيدة خمسينية إلى المستشفى. وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
القاهرة: «رأي الأمة» تحقق الجهات المختصة مع المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة. وإخفاء عائدات تجارتهم والبالغة نحو 100 مليون جنيه خلف الأنشطة. شرعي. وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج…
أكمل القراءة »