بتجارة
-
حوادث
بحجم تعاملات مليون و300 ألف جنيه..التحقيق مع متهمين بتجارة العملة بالسوق السوداء
القاهرة: «رأي الأمة» تحقق الجهات المختصة مع المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة. وبلغ حجم تعاملاتهم خلال العام نحو مليون و300 ألف. جنية. وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
القاهرة: «رأي الأمة» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بتداول العملات، مستخدماً العديد من الأساليب، مثل المقاصة والتحويلات المالية، للمتاجرة بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولاً إخفاء عائدات تجارته خلف تجارات تجارية. الأنشطة والعقارات والسيارات. وذكرت المعلومات أن المتهم استفاد من تجارة العملات وإجراء تحويلات مالية بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولته السيطرة على أسعار بيع وشراء…
أكمل القراءة » -
منوعات
بقيمة 50 مليون جنيه.. الأمن يضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات
القاهرة: «رأي الأمة» تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص «اثنان منهم لهما معلومات جنائية» – يقيمون بقسم شرطة السنبلاوين بالدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممتلكاتهم. النشاط الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات من خلال شراء (الأراضي). والعقارات – السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإعطائها الصفة القانونية وإظهارها وكأنها نتيجة كيانات…
أكمل القراءة »