القانونيـة
-
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية غسلوا 500 مليون جنيه
أطلعت الإدارة العامة لسيطرة المخدرات في قطاع الأسلحة والأسلحة والذخيرة التنسيق غير المرخص و NBSP ؛ والترويج لها. قانوني. للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخص غسـل 60 مليون جنيه ناتجة عن تزوير مستندات ومحررات رسمية
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع الجريمة الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الوكالات ذات الصلة في الوزارة لاتخاذ تدابير قانونية بشأن & ldquo ؛ للاستفادة من طبيعة عمله والاستيلاء على الأموال من خلال تزوير المستندات والوثائق الرسمية ومحاولته إخفاء مصدرهم وإبلاغهم بالشخصية القانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال & ldquo ؛ شراء…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخص بأسيوط غسـل 67 مليون جنيه
مواصلة الجهود التي بذلتها الوكالات الداخلية التي تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال ، وتتبع ثروة الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية ، والحد ومراقبة ممتلكاتهم واتخاذ تدابير قانونية ضدهم. & quot ؛ لديه معلومات إجرامية & quot ؛- مقيم في محافظة Assiut) لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة دون ترخيص ومحاولته لإخفاء مصدرهم…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخص بالجيزة غسـل 153 مليون جنيه
الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة في قطاع الأسلحة والأسلحة والذخيرة غير المرخصة بالتنسيق مع الخدمات الأمنية المعنية بتدابير قانونية فيما يتعلق بـ & ldquo ؛ واحد من الناس & quot ؛ لديه معلومات جنائية & quot ؛- المقيم في Giza Movortoratorator & rdquo ؛ & nbsp ؛ نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة دون ترخيص ومحاولته إخفاء…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخصين غسلا 60 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
قامت الإدارة العامة بالسيطرة على المخدرات في قطاع مكافحة الأسلحة والأسلحة والذخيرة غير المرخصة بالتنسيق مع الخدمات الأمنية ذات الصلة لاتخاذ تدابير قانونية فيما يتعلق بـ & ldquo ؛ شخصان & quot ؛ لديهم معلومات جنائية & quot ؛ لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار في المخدرات ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرهم وإبلاغهم بالشخصية القانونية…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة غسلا 30 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد شخصين “لهما معلومات جنائية” – يقيمان بمحافظة القاهرة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال مكافحة جرائم المال العام. الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدره، وإضفاء طابع قانوني عليه، وإظهاره وكأنه جاء من جهات مشروعة من خلال “شراء الوحدات…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين غسلا 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق “شخصين أحدهما يحمل معلومات جنائية”. – سكان محافظة القاهرة” لقيامهم بغسل…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة غسلا 60 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
أجهزة أمنية تتخذ إجراءات قانونية ضد شخصين بالقاهرة بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي. إبلاغ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد “شخصين” أحدهما لديه معلومات جنائية "– سكان محافظة القاهرة” لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها،…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخص بالجيزة غسل 28 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بغسل مبلغ 28 مليون جنيه متحصل عليه من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بحق أحد "موظف بإحدى… الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخص غسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. باشرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والذخائر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (شخص “ذو معلومات جنائية” مقيم بمحافظة البحيرة) بتهمة غسل الأموال. المتحصل عليه من مزاولة نشاط…
أكمل القراءة »