القبض على المتهمين بالنصب على راغبى السفر فى 20 مليون جنية بالقليوبية

ألقت إدارة مباحث الأموال العامة بالقليوبية القبض على شخصين بتهمة غسل أموال تقدر بنحو 20 مليون جنيه ناتجة عن نشاط إجرامي في مجال الاحتيال على الراغبين في السفر وتخزينها لدى الجهات المشروعة بما في ذلك تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية. وتم التحفظ على المتهمين، وإعداد المحضر اللازم، وتتولى النيابة التحقيق. تحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود معلومات إلى رئيس مباحث الأموال العامة تفيد قيام شخصين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر. في الخارج ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها الصفة القانونية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال إنشاء مؤسسات تجارية وشركات شراء سيارات ووحدات سكنية.

وتم تشكيل فريق بحث، أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتم الانتهاء منه. وتم إلقاء القبض على المتهمين وحجز ممتلكاتهما. وقدر إجمالي قيمة عمليات غسيل الأموال والأموال التي قام بها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه. تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .