القبض على نصاب استولى على 60 مليون جنيه من المواطنين فى القليوبية

ألقت شرطة القليوبية القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير بتهمة غسل أموال تبلغ نحو 60 مليون جنيه واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين بحجة إرسالهم للخارج ومحاولة إضفاء الشرعية عليه من خلال شراء وحدات سكنية وأراضى. تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتتولى النيابة التحقيق.

وردت إلى إدارة مباحث الأموال العامة معلومات سرية تفيد بقيام صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعاء قيامهم بإرسالها إلى الخارج، وأنه يحاول ذلك لإخفاء مصدره وتلوينه بلون. الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وإدارية، وشراء قطعة أرض، وتأسيس الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء السيارات.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة عملية غسيل الأموال التي قام بها المتهم. وتم إلقاء القبض عليه، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .