ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (صاحب شركة استيراد وتصدير وشقيقه – الذي لديه معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القاهرة).

وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التداول غير المشروع بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وحاولوا إخفاء مصدرها، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها جاءت. من الجهات المشروعة من خلال (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات والمؤسسات التجارية – شراء السيارات).
وقدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها الشخصان المذكوران بنحو 20 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية المختصة الإجراءات القانونية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون