اعتقال شبكة إجرامية فى 4 دول أوروبية بتهمة الاحتيال وسرقة أموال تعافى كورونا

أمرت النيابة العامة الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، بالقبض على 22 شخصا في 4 دول أوروبية، يمثلون أعضاء شبكة إجرامية منظمة في النمسا وإيطاليا وسلوفاكيا ورومانيا، لاتباعهم خطة احتيالية للحصول على أموال من الحصة الإيطالية من أموال التعافي من وباء كورونا.

أمرت الشرطة المالية الإيطالية بتجميد أصول تزيد قيمتها على 600 مليون يورو بأمر من المحكمة الإيطالية، حيث يوضح تقرير لمكتب المدعي العام أنها ركزت على شبكة إجرامية نظمت، بين عامي 2021 و2023، خطة احتيالية لـ الحصول على أموال من الحصة الإيطالية من أموال التعافي، بحسب ما نقلت صحيفة “ال ميساجيرو”. ايطالي.

وحصلت خطة التعافي الأوروبية لمرحلة ما بعد كورونا، التي تم إنشاؤها لمساعدة دول الكتلة على التعافي من الضربة الاقتصادية التي عانت منها الجائحة، على أكثر من 720 مليار يورو، تم تمويلها إلى حد كبير من خلال قروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي.

وقد روجت بعض دول الاتحاد الأوروبي لهذا النموذج، وخاصة الاقتراض المشترك، باعتباره نموذجاً ينبغي لها أن تحاكيه مع تكثيف الاتحاد الأوروبي لصناعاته الدفاعية وتعاونه في الاستجابة للتهديد الروسي ودعم أوكرانيا.

السجن والتجريد والإقامة الجبرية
وطبقت شرطة البندقية المالية إجراءات الاحتجاز الاحترازية (8 في السجن و14 تحت الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى منعهم من القيام بأنشطة مهنية) بأمر من مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي.

ومن خلال شركات وهمية ورجال واجهة، تمكن التنظيم الإجرامي من جمع نصف التمويل المخطط لافتتاح المشروع، دون استكماله. إن نشاط غسيل الأموال المعقد، باستخدام التقنيات المتقدمة ومن خلال شركات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، جعل من الممكن إخفاء الفوائد غير المشروعة التي تم الحصول عليها. ومن بين الأصول المضبوطة شقق وفلل وسيارات فاخرة، بالإضافة إلى الذهب والعملات المشفرة.