الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة ٣٠ مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد (شخص “يحمل جنسية إحدى الدول” – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولة إخفاء مصدره وتشويهه. الشرعية، وإظهارها وكأنها نتاج جهات مشروعة من خلال (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).

وقدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها الشخص المذكور بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون