تفاصيل التحقيق مع 5 متهمين بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تجري الجهات المختصة التحقيقات مع 5 أشخاص متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق الاحتيال والتزوير عبر شركة لتجنيد الأموال متخصصة في الهجرة غير الشرعية والاحتيال على الراغبين بالسفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة ترحيلهم إلى البلاد. الدول الأوروبية، وحاولوا غسل عائدات نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 20 مليون دولار. جنيه وراء الأنشطة المشروعة.

وسبق أن ذكرت المعلومات أن المتهمين مارسوا نشاط تجنيد الأموال، وقاموا بنشاط واسع في مجال الجريمة المنظمة، من خلال تنظيم رحلات هجرة غير شرعية بين شباب من مختلف المحافظات يرغبون في السفر للعمل في أوروبا. دول، مقابل أموال، من أجل سفرهم، بطريقة غير شرعية، إلى دول أجنبية باستخدام… تأشيرات دول عربية وتذاكر سفر ذهابًا وإيابًا، وحاولوا غسل عائدات نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 20 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.

وكشفت عدة تقارير عن قيام “5 أشخاص” بالاستيلاء على مبالغ مالية من كل منهم بعد إيهامهم بأنهم قادرون على إتمام إجراءات الهجرة لدولة أجنبية. إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين أن الواقعة حقيقية وأن المتهم كان وراء الحادثة بالاشتراك مع آخرين.

وتم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، واعترفوا بالتهم التي تضمنها المحضر بشأن قيامهم بإنشاء شركة وهمية للحصول على أوراق الهجرة لدولة أجنبية والإعلان عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بقصد الاحتيال على المواطنين الراغبين بالهجرة إلى الخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وتم غسل عائدات نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.