بغسل
-
حوادث
ضبط شخص لقيامه بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
القاهرة: رأي الأمة اتخذ قطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي مقيم بدمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. ويبدو أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها جاءت من…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 26 عنصرًا جنائيا لقيامهم بغسل 1,3 مليار جنيه
القاهرة: رأي الأمة يتم تنسيق قطاع المناهض للأسلحة والأسلحة والذخيرة وتنسيق هيئات الوزارة المعنية بتدريبات قانونية بشأن 26 عنصرًا إجراميًا لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في إحداث وحدات قانونية وتهريبها في إنشاء مخدرات ومحاولة لإخفاء مصدرها وصبغها في الطبيعة القانونية وإظهارها كما لو كانت تسببت في إجراءات قانونية – تشتيت إلى شراء فرقة تجارية. ويأتي هذا…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال صانع محتوى لقيامه بغسل 65 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة بالتنسيق مع وكالات الوزارة المعنية ، اتخذت الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع وكالات الوزارة ، تدابير قانونية تتعلق (صانع محتوى – مقيم في إدارة شرطة القناتر للشرطة الخيرية في Qalioubia) لالتقاطها من أجل غسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطه غير الشرعي في إمكانية تأسيس صفحة على شبكة الاجتماعية واستخدامها في الجمعية. زيادة النسبة…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط 6 أشخاص لقيامهم بغسل 90 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
2 & nbsp ؛ في الطبيعة القانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات شرعية من خلال إنشاء أنشطة تجارية وشراء العقارات والمساحات وشراء السيارات. قدرت هذه الخصائص بحوالي 90 مليون جنيه. للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
أكمل القراءة »