القانونيـة
-
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال صانع محتوى لقيامه بغسل 65 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة بالتنسيق مع وكالات الوزارة المعنية ، اتخذت الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع وكالات الوزارة ، تدابير قانونية تتعلق (صانع محتوى – مقيم في إدارة شرطة القناتر للشرطة الخيرية في Qalioubia) لالتقاطها من أجل غسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطه غير الشرعي في إمكانية تأسيس صفحة على شبكة الاجتماعية واستخدامها في الجمعية. زيادة النسبة…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 15 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة بالتنسيق مع وكالات الوزارة ذات الصلة ، اتخذت الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع الوكالات الوزارة ذات الصلة ، تدابير قانونية فيما يتعلق بـ “صانع المحتوى – المقيمين في قسم شرطة ماتاريا في القاهرة” ، لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطها غير القانوني في إنشاء صفحة على مواقع الاتصال وإدارتها الاجتماع الاجتماعي ، واستخدامها…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص غسلوا 75 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة اتخذ قطاع مكافحة الأسلحة والأسلحة والذخيرة ، غير مرخص في التنسيق ووكالات الوزارة ذات الصلة ، تدابير قانونية فيما يتعلق (3 أشخاص "ل 2 منهم معلومات جنائية"). لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار في المخدرات ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرهم وصبغها بالطابع القانوني وإظهارها ، كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال سيدة غسلت 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطها في تجارة المخدرات
القاهرة: رأي الأمة قام قطاع مكافحة الأسلحة والأسلحة والذخيرة في وزارة الداخلية بتنسيق التنسيق والوكالات للوزارة المعنية بتقييم التدابير القانونية. ومن “إحدى النساء – المقيمين في محافظة الإسكندرية” لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطها الإجرامي في الاتجار في المخدرات المخدرة ، ومحاولة إخفاء مصدرها ، وصبغها بالشخصية القانونية ، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن الكيانات الشرعية…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في تجارة المخدرات
القاهرة: رأي الأمة تم إطلاع قطاع مكافحة الأسلحة والأسلحة والذخيرة بالتنسيق مع وكالات الوزارة ذات الصلة لاتخاذ تدابير قانونية فيما يتعلق (6 أشخاص – 4 منهم معلومات إجرامية) لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار في المخدرات ، في محاولة لإخفاء مصدرها ، وصبغها بالشخصية القانونية ، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة من…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه
قام قطاع الأسلحة والذخيرة المناهضة للأسلحة والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع وكالات الوزارة المعنية بتقييم التدابير القانونية ضد 3 عناصر إجرامية لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات ومحاولة إخفاء مصدرهم وصبغها بالشخصية القانونية وتُظهر لها أنها تسببت في صدقها. إنشاء أنشطة تجارية و NBSP ؛- العقارات وشراء الأراضي & ndash ؛ شراء السيارات &…
أكمل القراءة »