القانونيـة
-
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة تمكن قطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر إجرامية، متهمينهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها قادمة من جهات مشروعة، من خلال…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة تولى قطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد “العنصر الإجرامي” لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (شراء وحدات سكنية). وتقدر القيمة المالية لعمليات الغسل التي قام بها الشخص المذكور…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية غسلوا 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
القاهرة: رأي الأمة اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والجهات المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية ضد (5 عناصر إجرامية – من المقيمين بمحافظة الغربية)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة من جهات مشروعة من خلال (الأنشطة التجارية – الشراء). الأراضي الزراعية). العقارات والسيارات).…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة قام قطاع المناهضين للأسلحة والأسلحة والذخيرة بتنسيق ووكالات الوزارة ذات الصلة لاتخاذ تدابير قانونية فيما يتعلق (عنصرين جنائيين) ، لأنهم يغسلون الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بها مع الأسلحة غير المرخصة من خلال الشراء من خلال الشراء من خلال الشراء من خلال الشراء. – – إنشاء أنشطة تجارية – شراء العقارات والسيارات).…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 26 عنصرًا جنائيا لقيامهم بغسل 1,3 مليار جنيه
القاهرة: رأي الأمة يتم تنسيق قطاع المناهض للأسلحة والأسلحة والذخيرة وتنسيق هيئات الوزارة المعنية بتدريبات قانونية بشأن 26 عنصرًا إجراميًا لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في إحداث وحدات قانونية وتهريبها في إنشاء مخدرات ومحاولة لإخفاء مصدرها وصبغها في الطبيعة القانونية وإظهارها كما لو كانت تسببت في إجراءات قانونية – تشتيت إلى شراء فرقة تجارية. ويأتي هذا…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة اتخذ قطاع مكافحة الأسلحة والأسلحة والذخيرة ، غير مرخصة من التنسيق والوكالات الوزارة ذات الصلة ، تدابير قانونية فيما يتعلق “عنصر إجرامي وزوجته – يقيمون في شمال سيناء” ، لإسقاط الأموال التي يتم الحصول عليها من النشاط الإجرامي في الاتجار بها في المخدرات ، والترويج لهم وتجربهم لإخفاء مصدرهم وتهريبهم من خلال الشراء. العقارات والسيارات. تم…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة لم ينسق قطاع الأسلحة والأسلحة والذخيرة المناهضة للأسلحة والذخيرة وتتخذت هيئات الوزارة بالتدابير القانونية المتعلقة (3 العناصر الجنائية) لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار في المخدرات ، وترويجها ، ومحاولة إخفاء مصدرها ، وصبغها بالشخصية القانونية ، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن الكيانات المشروعة من خلال (شراء العقارات والسيارات). تم…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة اتخذ قطاع المناهض للأسلحة والأسلحة والذخيرة ، غير مرخصة من التنسيق ووكالات الوزارة ذات الصلة ، تدابير قانونية فيما يتعلق (مكون إجرامي وزوجته – يقيمون في القاهرة) لأنهم يغسلون الأموال التي يتم الحصول عليها من النشاط القانوني ( – شراء العقارات – شراء العقارات والسيارات). تم تقدير هذه الخصائص بحوالي (70) مليون جنيه ، تم اتخاذ…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 40 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة اتخذ قطاع مكافحة الأسلحة والأسلحة والذخيرة ، غير مرخصة من التنسيق والوكالات الوزارة ذات الصلة ، تدابير قانونية فيما يتعلق (3 عناصر إجرامية) ، لإخفاءها من الأموال التي تم الحصول عليها من النشاطات الإجرامية في الاتجار بها (تشجيعها على الأدوية التجارية ، وترويجها ، وترويجها ، ومحاولة إخفاء مصدرهم مع الأموال التي تم الحصول عليها من النشاطات…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه
القاهرة: رأي الأمة تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة من التنسيق مع الوكالات الداخلية لاتخاذ تدابير قانونية فيما يتعلق (عنصرين جنائيين – يقيمون في محافظة Qalyubia) لأنهم يقومون بغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الكريم في مجال الاتجار في العقارات المادية العشوائية). تم تقدير أعمال الغسيل بـ (حوالي 50 مليون جنيه) وتم اتخاذ تدابير قانونية. ويأتي ذلك بمثابة…
أكمل القراءة »